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合肥一公司组织员工网上冒充美女诱人投资 多名客户本金有去无回

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微信和QQ上有很多顶着美女头像主动加你聊天,装作是你的红颜知己诱导你,有意无意透露在做现货赚多少钱,称无风险,收益可观,殊不知这是一个圈套。合肥蜀山区一商贸有限公司通过某现货交易平台欺诈客户投钱,获取非法利益,令多名客户本金有去无回。该公司因涉嫌诈骗被诉,3月16日,该案在合肥市蜀山区人民法院开庭审理。

员工网上冒充美女吹嘘诱导客户投资

被告人何某、郭某、姚某是合肥一家商贸公司的股东,2015年12月,何某公司成为汇海现货交易平台的会员单位,陈某有相关客户方面的资源,于是成为何某公司的代理商。陈某公司为何某公司寻找客户,让客户使用汇海平台交易系统软件客户端入金,来炒汇海公司提供生物燃料,再生铜、再生铝等。

随后,由陈某公司员工通过QQ、微信冒充美女寻找客户,在获取对方信任后,谎称自己通过汇海平台炒现货获利,声称汇海平台是一家正规平台,炒生物燃料很赚钱,还有专业的分析师提供指导,只要跟着分析师的指示操作就稳赚不赔。

客户信以为真后,就由公司队长帮助客户开户、入金,陈某冒充专业分析师对客户进行指导。在此过程中,员工用小号向客户发布虚假盈利截图,谎称自己在汇海平台盈利。并吹捧所谓的专业分析师的盈利指导,诱骗客户信任“指导老师”陈某。之后一步步引诱客户亏损大量投资本金,而他们则将客户的损失非法占为己有。

“止赢不止损”靠客户亏损盈利

“我们基本没有实物仓储,客户基本上不会主动要求看现货,如果需要再临时拉一点现货,这是行业内的潜规则。”庭审现场,被告郭某供述称,公司主要靠客户频繁交付的手续费,和客户的亏损来盈利。

原来,被骗的客户根据汇海平台提供的行情图,买卖该平台提供的所谓生物燃料交易品种,何某公司则在幕后,作为交易对手无条件接受客户的买进和卖出,双方形成对比关系,三个公司约定,客户在汇海交易平台交易过程中,产生的亏损,手续费、点差费、延期费,汇海收取客户手续费的万分之二,剩余的手续费、客户亏损、点差费、延期费均返还何某公司与陈某公司一九分成。

检方指控,陈某指导客户不断在汇海平台入金、重仓、频繁交易、“止赢不止损”交易,争取客户在短时间内爆仓,或者在交易中小盈大亏,最终巨额亏损出局。在此过程中,何某、姚某、郭某对陈某等人诱骗客户的情形清楚知晓,并帮助陈某等人安抚亏损客户。

公诉机关认为,被告人何某、姚某、郭某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相。骗取他人财务,共计75801.94元,数额巨大,其行为已经触犯了刑法,应当以诈骗罪追求其刑事责任。

目前,该案还在进一步审理中。(张燕)

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